Find Croatian version below
(Luxembourg, 26 November 2025) – The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy) and Zagreb (Croatia) jointly carried out arrests and searches in both Croatia and Italy, in an investigation targeting a large-scale VAT fraud scheme related to an organised criminal group trading in electronic goods and hygiene products, causing an estimated damage of over €78 million in unpaid VAT. This is the first multimillion VAT fraud in Croatia uncovered by the EPPO.
In Croatia, six suspects were arrested and the EPPO in Zagreb will request the pre-trial detention of five of them. The County Court in Zagreb also issued freezing orders for two properties and eight vehicles worth € 650 000 in total. In Italy, the Judge for Preliminary Investigations at the Court of Naples issued a freezing order for a value of €33 million against seven suspects, who are believed to be the leaders of the organised criminal group and against 23 companies controlled by them. So far, real estate, luxury cars, high-value jewellery and cash worth over €1 million have been seized today and seizures are still ongoing. The EPPO in Venice also requested the judge to issue an order for detention in respect of the seven suspects, and to ban additional 27 suspects from engaging in certain business activities.
The arrests follow years of investigation conducted in cooperation with the Croatian Tax Administration’s Independent Sector for Financial Investigations (Samostalni sektor za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija), the Bjelovar-Bilogora Police Department (Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska), the National Police Office for the Suppression of Corruption and Organised Crime (Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) and the Italian Financial Police (Guardia di Finanza) in Verona. The searches mobilised over 110 police officers, who searched 28 homes and offices in Primorska-goranska County, Istria County and the city of Zagreb in Croatia and in Aversa, Gorizia, Naples, Nocera Superiore, Padova and Pozzuoli in Italy.
At the heart of the criminal scheme are three suspects who, in their capacities as founders, directors and business managers of several companies, created and led a criminal association with members in Croatia and Italy. Together, they allegedly set up a large-scale VAT fraud scheme in the trade in electronic goods and hygiene products in Italy and other EU Member States.
Based on the evidence, the members of the criminal association operated a network of conduit companies used to record fictitious movements of goods to missing traders in Italy and other EU Member States, creating the appearance of lawful intra-EU supplies and enabling the traders to claim undue VAT deductions or disappear without paying the tax due. Within this arrangement, several suspects allegedly provided warehousing, transport and related logistical services through companies under their control, while others offered accounting and administrative support to maintain the appearance of legitimate activity and to conceal the fraudulent transactions.
Some of the suspects in this investigation are also connected to a separate VAT carousel fraud investigation in Italy involving the sales of small electronic goods and in which the EPPO previously arrested three suspects. The trial against them is ongoing.
All persons concerned are presumed to be innocent until proven guilty in the competent Croatian and Italian courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Istraga Nebula: EPPO je otkrio višemilijunsku prijevaru s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji povezanu s talijanskom organiziranom kriminalnom skupinom
(Luxembourg, 26. studenoga 2025.) – Uredi europskog javnog tužitelja (EPPO) u Veneciji (Italija) i Zagrebu (Hrvatska) zajednički su proveli uhićenja i pretrage u Hrvatskoj i Italiji u sklopu istrage prijevare s PDV-om velikih razmjera povezane s organiziranom kriminalnom skupinom koja se bavi trgovinom elektroničke robe i higijenskih proizvoda, a procjenjuje se da je time prouzročena šteta u vrijednost od preko 78 milijuna eura neplaćenoga PDV-a. Ovo je prva višemilijunska prijevara s PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrio EPPO.
U Hrvatskoj je uhićeno šest osumnjičenika, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za pet osumnjičenika. Uz to, Županijski sud u Zagrebu izdao je naloge za zamrzavanje dviju nekretnina i osam vozila ukupne vrijednosti 650.000 eura. U Italiji je sudac za preliminarne istrage Suda u Napulju izdao nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 milijuna eura protiv sedam osumnjičenika, za koje se vjeruje da vode organiziranu kriminalnu skupinu te protiv 23 tvrtke pod njihovom kontrolom. Do sada su zaplijenjene nekretnine, luksuzni automobili, vrijedan nakit i gotovina vrijedna preko milijun eura, a zapljene su još uvijek u tijeku. EPPO u Veneciji također je zatražio da sudac izda nalog za pritvor za tih sedam osumnjičenika, te za 27 osumnjičenika zabranu da se bave određenim poslovnim djelatnostima.
Uhićenja su uslijedila nakon višegodišnje istrage provedene u suradnji sa Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija, Policijskom upravom bjelovarsko-bilogorskom, Policijskim nacionalnim uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te talijanskom Financijskom policijom (Guardia di Finanza) u Veroni. U pretragama je angažirano preko 110 policajaca koji su pretražili 28 domova i ureda u Primorsko-goranskoj županiji, Istarskoj županiji i Gradu Zagrebu u Hrvatskoj te u Aversi, Gorici, Napulju, Noceri Superiore, Padovi i Pozzuoliju u Italiji.
U središtu kriminalne sheme su tri osumnjičenika koji su, kao osnivači, direktori i poslovni menadžeri nekoliko tvrtki osnovali i vodili zločinačko udruženje s članovima u Hrvatskoj i Italiji. Zajedno su navodno uspostavili veliku shemu prijevare s PDV-om u trgovini elektroničkom robom i higijenskim proizvodima u Italiji i drugim državama članicama Unije.
Prema prikupljenim dokazima, članovi zločinačkog udruženja upravljali su mrežom društava provodnika koja su koristili za evidentiranje fiktivnog kretanja robe prema nestajućim trgovcima u Italiji i drugim državama članicama Unije, čime su stvarali privid zakonite isporuke unutar Unije i omogućavali trgovcima da neopravdano potražuju odbitke PDV-a ili nestanu bez plaćanja dospjelog poreza. U okviru ovoga aranžmana, nekoliko osumnjičenika pružalo je usluge skladištenja, transporta i povezane logističke usluge putem tvrtki pod svojom kontrolom, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku s ciljem održavanja privida zakonite aktivnosti i prikrivanja lažnih transakcija.
Neki od osumnjičenika u ovoj istrazi povezani su i s jednom drugom istragom kružne prijevare s PDV-om u Italiji koja uključuje prodaju malih elektroničkih uređaja i u kojem je EPPO prethodno uhitio troje osumnjičenika. Suđenje protiv njih je u tijeku.
Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok se njihova krivnja ne dokaže pred nadležnim hrvatskim sudovima.
EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.