Image
Published on
In Croatian below
(Luxembourg, 5 October 2023) – Following yesterday’s arrests and the questioning of the suspects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has launched an investigation against four persons and one company for subsidy fraud and money laundering.
It is alleged that, between February 2015 and October 2023, the first suspect – who is the founder of the company under investigation, and is currently business manager of another company – had an arrangement with the three other suspects, in fraudulently obtaining non-refundable EU agricultural funds. This occurred via a single request to the ‘Support for investments in agricultural holdings’ call, which had a total value of over €2.5 million. This was co-financed by the EU’s European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) at a rate of 85%, and the state budget of the Republic of Croatia at a rate of 15%.
According to the results of the preliminary investigation, carried out by the EPPO in cooperation with the Dubrovnik-Neretva County Police Administration and the Independent Financial Investigation Sector of the Tax Administration of the Croatian Ministry of Finance, the first suspect submitted a fraudulent request in the name of her company for the call. In her request, she falsely stated that her company met the mandatory eligibility requirements, including – among others – the financial capability, the absence of a conflict of interest with the suppliers, and the capacity to continue developing agricultural production for a minimum period of five years.
It is understood that, in order to demonstrate that the documentation was in order, the first suspect attached false documents to her request, with the aid of the other suspects. As a result, the application for the subsidy was successful, and Croatia’s Paying Agency for Agriculture, Fisheries and Rural Development made a single payment to the total amount of over €1.5 million to the first suspect’s company.
According to the evidence, the first suspect then proceeded to periodically withdraw part of the paid out subsidy from her company’s account in cash, and also – in order to hide the traces of the illegal flow of money – directed part of it to other related companies, before withdrawing it in cash either personally, or through one of the other suspects.
It is believed that the suspect thereby obtained, for herself and her company, an undue pecuniary gain to the amount of the support received – and therefore inflicted damage of over €1.5 million to the EU and national budgets.
The EPPO will propose to the investigative judge an order of pre-trail detention against all four suspects.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Hrvatska: EPPO pokrenuo istragu protiv četiri osobe zbog subvencijske prijevare i pranja novca
(Luksemburg, 5. listopada 2023.) – Nakon jučerašnjeg uhićenja i ispitivanja osumnjičenika, Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu odlučio je otvoriti istragu protiv četiri fizičke i jedne pravne osobe zbog subvencijske prijevare i pranja novca.
Između veljače 2015. i listopada 2023, prvoosumnjičena osoba, koja je osnivačica društva obuhvaćenog istragom i stvarna poslovna direktorica drugoga društva, dogovorila je s ostala tri osumnjičenika da će podnijeti zahtjev za dodjelom bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu u sklopu natječaja „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ vrijednog 2.568.377,19 eura (19,351,437.99 kuna). Natječaj je bio sufinanciran sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj po stopi od 85% te Državnog proračuna Republike Hrvatske po stopi od 15%.
Na temelju rezultata izvida provedenih u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske, sumnja se da je prvoosumnjičena osoba u ime svojega društva podnijela prijavu na navedeni natječaj u kojoj je neistinito navela da njezino društvo ispunjava obvezne uvjete prihvatljivosti. Riječ je o obvezi posjedovanja financijske sposobnosti za realizaciju poljoprivrednog projekta u odnosu na kojeg je prvoosumnjičena osoba zatražila bespovratna sredstva Europske unije za poljoprivredu koja sposobnost je nužna obzirom da se potpora isplaćuje kao refundacija samostalno uloženih sredstava, zatim nepostojanje sukoba interesa s dobavljačima te kontinuirani razvoj poljoprivredne proizvodnje za koju je tražena potpora iz bespovratnih sredstava Europske unije za poljoprivredu u razdoblju od najmanje pet godina.
Kako bi pokazala da je dokumentacija uredna, sumnja se da je prvoosumnjičena osoba, uz pomoć ostalih osumnjičenika, svojoj prijavu priložila lažne dokumente. Slijedom toga, zahtjev za dodjelom subvencije bio je odobren pa je Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvršila plaćanje ukupnoga iznosa od 1.510.591,64 eura (11,394,392.76 kuna) osumnjičenome trgovačkom društvu.
Nakon toga, prvoosumnjičena osoba je povremeno dijelove isplaćene subvencije podizala s računa svojega trgovačkog društva u gotovini, a kako bi prikrila tragove nezakonitog tijeka novca, usmjerila je dio tog novca na druga povezana trgovačka društva te zatim osobno ili posredstvom trećeokrivljenice dizala u gotovini.
Na taj je način prvooosumnjičena osoba je za sebe i svoje trgovačko društvo pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu dobivene potpore, a to je 1.510.591,64 eura (11,394,392.76 kuna), oštetivši time Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i Državni proračun Republike Hrvatske za navedeni iznos.
EPPO će sucu istrage predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih četvero osumnjičenika.
Ured Europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisan je ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a.