Image
Published on
Croatian version below
The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has initiated an investigation against four individuals and a company for subsidy fraud and document forgery, in relation to support for small and medium-sized enterprises. Three of the four suspects were arrested yesterday (27 March 2024) at the EPPO’s request, following investigation activities conducted in cooperation with the Međimurje County Police Administration.
It is alleged that, between 2019 and 2020, the suspects committed subsidy fraud on three occasions, in order to unduly obtain financial support for small and medium-sized enterprises financed by the European Structural and Investment Funds (ESIF) – specifically, three loans from the European Regional Development Fund (ERDF), including one to cover losses caused by Covid-19 .
The investigation revealed grounds to suspect that the individuals set up a chain of companies, owned and operated by them, to prove their eligibility for financial support for small and medium-sized enterprises. They allegedly presented falsified investment plans and invoices for non-existent transactions, as well as unreliable corporate balance sheets that showed a thriving business.
According to the analysis of the company’s cash flow, the disbursed loans were not used for their intended purposes, but were instead withdrawn from the business accounts by the defendants within 24 hours of them being received. This fraudulent activity is believed to have caused an estimated damage of €197 281, as the loans have not been returned.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Hrvatska: Troje uhićeno zbog sumnje na subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava
(Luksemburg, 28. ožujka 2024.) – Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) pokrenuo je istragu protiv četiri osobe i jedne tvrtke zbog tri subvencijske prijevare i krivotvorenja isprava. Troje od četvoro osumnjičenika uhićeno je jučer (27. ožujka 2024.) na zahtjev EPPO-a, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskom upravom međimurskom.
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici u razdoblju od 2019. do 2020. godine u tri navrata počinili subvencijske prijevare u vezi s dobivanjem financijskih potpora malom i srednjem poduzetništvu financiranih iz Europskog strukturnog i investicijskogih fonda (ESIF) – konkretno, tri kredita iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), uključujući i kredit za pokrivanje gubitaka uzrokovanih Covidom-19.
Istragom je također utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su osumnjičenici osnovali lanac tvrtki u njihovom vlasništvu i pod njihovom upravom, kako bi prikazali da imaju pravo na financijsku potporu za malo i srednje poduzetništvo. Tako su prezentirali krivotvorene investicijske planove, fakture za nepostojeće transakcije, kao i potpuno nepouzdane korporativne bilance koje su pokazivale uspješno poslovanje.
Analizom novčanog tijeka društava utvrđeno je da dobiveni krediti nisu iskorišteni za prikazane namjene, već su ih okrivljenici podigli s poslovnih računa u roku od 24 sata nakon dobivanja. Opisanaom prijevarnom aktivnosti prouzročena je štetu u iznosu od 197 281 € budući da zajmovi nisu vraćeni niti je njihova naplata moguća iz sredstava osiguranja.
EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.