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In Spanish below
(Luxembourg, 28 September 2023) – On 25 and 26 September 2023, 23 individuals were arrested, in a probe led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain) into a suspected criminal network dedicated to fraud involving EU agricultural funds.
The arrests were carried out in Córdoba, Seville, Écija and Jerez de la Frontera by the Spanish National Police’s unit specialised in economic and tax crime (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF).
The detainees are suspected of concocting a complex criminal scheme, involving several companies, which profited from the sale of fictitious property rights to applicants to the EU’s Common Agricultural Policy (CAP) funds. According to the evidence, the criminal network made it possible for applicants to appear to be in possession of or renting plots of land, in order to meet the hectare-based thresholds required by CAP, and thus secure the sought-after funds.
In order to carry out the scheme, the suspects are believed to have simulated property rights or resorted to false lease contracts. The real owners of the land were unaware that the plots were being fraudulently used by third parties in order to receive EU funds.
The individuals in question are alleged to have committed various offences of subsidy fraud and forgery, causing an estimated damage to the EU budget of €3 million.
The investigation started last year, after a crime report was forwarded to the EPPO by the Department for Agriculture of the Andalusian Autonomous Community Government. The ensuing investigation has uncovered the existence of a criminal network operating across Andalusia.
In addition to the arrests, UDEF have also seized bank accounts and properties linked to the persons under investigation.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: 23 detenidos en una investigación de une red criminal dedicada al fraude de subvenciones agrícolas
(Luxemburgo, 28 de septiembre de 2023) – En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid 23 personas han sido detenidas como parte de una presunta red criminal dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la UE.
Las detenciones se realizaron los días 25 y 26 de septiembre en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF).
Los detenidos habrían urdido un complejo sistema delictivo, en el que participaban varias empresas, que se lucraba a través de la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de ayudas europeas de política agraria común (PAC). Según los indicios recabados durante la investigación, este entramado criminal ofrecía a los solicitantes la posibilidad de arrendar parcelas para cumplir con los requisitos exigidos respecto a la superficie (hectáreas) y obtener así la ayuda solicitada.
Con este propósito, los detenidos, miembros de esta estructura criminal, habrían creado un entramado societario a través del cual celebraban contratos falsos de cesión del uso de parcelas de terceros. Los legítimos propietarios de estos terrenos desconocían su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones europeas.
A los detenidos se les imputa provisionalmente la comisión de varios delitos de fraude de subvenciones y de falsedad documental, ocasionando así pérdidas estimadas para los presupuestos europeos de 3 millones de euros.
La investigación se inició el pasado año como consecuencia de la denuncia remitida por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. A partir de entonces se desarrolló una investigación que ha aflorado la existencia de una estructura criminal que operaba en distintas provincias de Andalucía.
En el curso de estas detenciones, la UDEF también ha intervenido distintas cuentas bancarias y propiedades vinculadas a las personas investigadas.
La Fiscalía Europea es el Ministerio Fiscal independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, procesar y llevar a juicio los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.