In Spanish below
On Friday, 5 May 2023, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain) carried out two searches and seized nine bank accounts and other assets, in an investigation into a suspected criminal organisation dedicated to fraud involving European Union agricultural funds.
According to the investigation, between 2018 and 2022, a criminal organisation – consisting of at least four individuals and five companies – committed fraud involving grants awarded by the EU’s European agricultural guarantee fund (EAGF), with estimated damages of at least €500 000.
The suspects’ main activity was carried out in Murcia, but also in other provinces such as Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo and Madrid.
The suspects are alleged to have applied for subsidies in relation to land parcels that were not actually in their possession, by simulating property rights or resorting to false lease contracts. It is understood that, in order to identify plots of land for which the real owners or tenants had not applied for a subsidy, one of the suspects, taking advantage of his position, sought this information in the relevant database.
In addition, it is believed that the suspects sold the information thus obtained to third parties, enabling them to fraudulently apply for the corresponding subsidies.
The facts could constitute offences of subsidy fraud, participation in a criminal organisation and forgery of commercial documents.
España: la Fiscalía Europea investiga una posible organización criminal dedicada al fraude de subvenciones
El pasado viernes 5 de mayo la Fiscalía Europea llevó a cabo dos entradas y registros y acordó el bloqueo de nueve cuentas bancarias y otros activos en el marco de una investigación referida a una posible organización criminal presuntamente dedicada al fraude de subvenciones de fondos agrícolas europeos.
De acuerdo con la investigación, entre los años 2018 y 2022, una organización criminal constituida al menos por 4 personas físicas y 5 jurídicas cuya actividad principal se realizaba en Murcia, pero también se extendía a otras provincias como Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Murcia, Madrid, habría cometido un fraude de al menos 500.000 € relacionado con ayudas del Fondo Europeo Agrícola De Garantía Agraria (FEAGA).
El fraude consistiría en solicitar ayudas en relación con tierras sobre las que los investigados simularían tener derechos de propiedad o contratos de arrendamiento de los que realmente carecerían. Con el fin de localizar las tierras cuyos verdaderos propietarios o arrendatarios no habían solicitado ayudas, uno de los investigados, aprovechándose del cargo que ocupaba, habría buscado dicha información en la correspondiente base de datos.
Asimismo, los investigados habrían vendido la información así obtenida a terceros, quienes habrían solicitado las subvenciones correspondientes sin tener derecho a ello.
Los hechos podrían ser constitutivos de delitos de fraude de subvenciones, participación en organización criminal y falsedad en documento mercantil.