In Polish below / Po polsku poniżej
(Luxembourg, 17 April 2025) – At the request of the European Public Prosecutor's Office (EPPO) in Katowice (Poland), nine suspects were detained last week, in an investigation into an organised criminal group involved in customs fraud linked to goods imported from China through the Polish-Belarusian border.
Four suspects will remain in pre-trial detention for three months. The other five were released on conditional bail, including interdiction to leave the country and mandatory presentation at the police station of their place of residence. Searches were also carried out, targeting companies’ premises and houses of suspects, and evidence was collected. A total of 25 lorries were seized, as well as €29 500 (PLN 130 000) in cash.
According to the investigation, the suspects used a fraudulent scheme to avoid the payment of import VAT and customs duties in Poland. Containers from China entering the EU via Małaszewicze, on the Polish–Belarusian border – a key rail entry point for goods coming from Asia – were declared in transit to Belgium, while in fact they were destined for warehouses in Poland.
The objective was to benefit from a customs transit procedure (T1) that exempts goods from paying customs duties and VAT in the country of entry, if the goods coming from non-EU countries are subsequently transported to another EU Member State. To benefit from this exemption, the suspects are believed to have used false transport documentation and shell companies in other EU Member States – even though the goods never left Poland.
It is estimated that the fraudulent scheme caused a damage of at least €6.6 million (PLN 29 192 518) in unpaid customs duties and VAT.
This investigation was initiated following a report by the European Anti-Fraud Office (OLAF). The EPPO also counted on the support of the Central Bureau of Investigation of the Polish Police, Lublin regional office (Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Lublinie) and the Lublin Customs and Tax Office in Biała Podlaska (Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej).
All persons concerned are presumed innocent until proven guilty in the competent Polish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Polska: Dziewięciu podejrzanych zatrzymanych w śledztwie dotyczącym oszustw celnych związanych z importem z Chin przez granicę polsko-białoruską
(Luksemburg, 17 kwietnia 2025 r.) – Na wniosek Prokuratury Europejskiej (EPPO) w Katowicach (Polska), w ubiegłym tygodniu zatrzymano dziewięciu podejrzanych w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie oszustw celnych związanych z towarami importowanymi z Chin przez granicę polsko-białoruską.
Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy. Pozostałych pięciu podejrzanych zwolniono, stosując wobec nich środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji polegajácego na obowiązku stawiennictwa w jednostce policji właściwej dla miejsca zamieszkania. Przeprowadzono również przeszukania w siedzibach spółek oraz w miejscach zamieszkania podejrzanych, zabezpieczając materiał dowodowy. Łącznie zajęto 25 samochodów ciężarowych oraz gotówkę w kwocie 29 500 EUR (130 000 PLN).
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani stosowali oszukańczy mechanizm w celu uniknięcia zapłaty podatku VAT od importu oraz należności celnych w Polsce. Kontenery z Chin, wprowadzane na terytorium Unii Europejskiej przez Małaszewicze, na granicy polsko-białoruskiej – będące kluczowym kolejowym punktem wjazdu towarów z Azji – były deklarowane jako pozostające w tranzycie do Belgii, podczas gdy w rzeczywistości były przeznaczone do magazynów w Polsce.
Celem było skorzystanie z procedury tranzytu celnego (T1), która zwalnia towary z obowiązku uiszczenia należności celnych oraz podatku VAT w państwie wprowadzenia, pod warunkiem że towary pochodzące z państw trzecich są następnie transportowane do innego państwa członkowskiego UE. W celu uzyskania tego zwolnienia podejrzani mieli posługiwać się fałszywą dokumentacją transportową oraz spółkami fasadowymi w innych państwach członkowskich UE – mimo że towary nigdy nie opuściły terytorium Polski.
Szacuje się, że w wyniku tego oszukańczego procederu powstała szkoda w wysokości co najmniej 6,6 mln EUR (29 192 518 PLN) z tytułu nieuiszczonych należności celnych i podatku VAT.
Śledztwo zostało wszczęte na podstawie zawiadomienia Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Prokuratura Europejska korzystała również ze wsparcia Centralnego Biura Śledczego Policji Zarząd w Lublinie oraz Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej.
Wszystkie osoby, których dotyczy postępowanie, korzystają z domniemania niewinności do czasu udowodnienia im winy przed właściwymi sądami Rzeczypospolitej Polskiej.
Prokuratura Europejska (EPPO) jest niezależnym organem prokuratorskim Unii Europejskiej. Jest odpowiedzialna za prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia w zakresie spraw dotyczących przestępstw naruszających interesy finansowe Unii Europejskiej.