In Spanish below / En español más abajo
(Luxembourg, 17 April 2026) – At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain), two suspects were detained on Wednesday, including a public official, over a €3.3 million fraud involving EU funds to promote employment, spanning 15 years.
Searches were carried out in the provinces of Zamora and Salamanca (Spain), targeting companies’ premises and houses of suspects. In addition, law enforcement agents seized over a dozen bank accounts with deposits worth more than €550 000 and more than 40 residential and land properties located in those provinces.
The investigation concerns a suspected subsidy fraud and alleged money laundering. One of the suspects is the president of three non-profit associations that were awarded more than 20 subsidies from the European Social Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) between 2010 and 2025. The suspect applied to the same programmes for all three associations. The funds were intended to promote employment and encourage people to settle in the provinces of Zamora and Salamanca.
However, the investigation showed that some of the employees of the non-profit associations hired with the EU funds were relatives of the suspect, who in fact worked for the suspect himself, namely by promoting wine produced by his winery in the province of Zamora.
It is further alleged that the subsidies were obtained with the support of the suspect’s partner, a public official, using this position to facilitate the fraudulent scheme.
Furthermore, the findings indicate that the suspect created a network of companies to divert the funds, issuing false invoices for fictitious operations, including a firm ostensibly involved in promoting cross-border cooperation in more than 100 villages in Portugal and Spain. It is also alleged that the suspect used the bank accounts of several companies in Portugal, under his control, to launder the proceeds of the criminal activity.
It is understood that significant amounts were used to fund real estate investments and to set up the suspect’s winery in a town in the province of Zamora.
The EPPO counted on the support of Guardia Civil in Salamanca, the Customs Service of Zamora, Salamanca and Valladolid (Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid) and the Spanish Tax Agency (Agencia Estatal de la Administración Tributaria).
All persons involved are presumed innocent until proven guilty by the competent Spanish courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: Dos detenidos por fraude de 3,3 millones de euros en subvenciones de la UE para fomentar el empleo
(Luxemburgo, 17 de abril de 2026) – A petición de la Fiscalía Europea (EPPO) en Madrid (España), el miércoles fueron detenidos dos sospechosos, entre ellos un funcionario público, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros relacionado con fondos de la UE destinados a fomentar el empleo, un fraude que se habría prolongado durante 15 años.
En el curso de esta operación, se llevaron a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos tanto en las provincia de Zamora como de Salamanca (España). Los agentes intervinieron asimismo más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550 000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.
La investigación se refiere a un presunto delito de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales. Uno de los sospechosos es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025. El sospechoso habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones, ayudas que tenían por objeto fomentar el empleo y a incentivar el asentamiento de población en las provincias de Zamora y Salamanca.
Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora.
Asimismo, la investigación ha puesto de relieve, a título indiciario, que las subvenciones fueron obtenidas con el apoyo de la pareja del sospechoso, que ejerce funciones públicas, quien habría utilizado su cargo para facilitar el presunto entramado fraudulento.
En este contexto, además, las investigaciones apuntan que el sospechoso habría creado una red de empresas para desviar los fondos mediante la emisión de facturas falsas por operaciones ficticias, incluyendo una empresa supuestamente dedicada a la promoción de la cooperación transfronteriza en más de 100 localidades de Portugal y España, y que habría utilizado cuentas bancarias de varias sociedades en Portugal, bajo su control, para ocultar los beneficios de la actividad delictiva.
Las investigaciones asimismo indican que cantidades significativas de dinero se habrían destinado a inversiones inmobiliarias y a la puesta en marcha de la bodega del sospechoso en una localidad de la provincia de Zamora.
La Fiscalía Europea ha dirigido esta investigación con el apoyo de la Guardia Civil en Salamanca, el Servicio de Aduanas de Zamora, Salamanca y Valladolid y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Todas las personas implicadas se presumen inocentes hasta que su culpabilidad sea probada ante los tribunales españoles competentes.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea. Es responsable de investigar, perseguir y llevar ante la justicia los delitos contra los intereses financieros de la UE.