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(Luxembourg, 31 July 2025) – The European Public Prosecutor’s Office in Madrid (Spain) seized bank accounts in the Dominican Republic and Peru, and obtained information from Uruguay, in connection with an investigation into a €25 million VAT fraud involving the trade of IT equipment, orchestrated by a criminal organisation whose outreach extends to Latin America.
Following Mutual Legal Assistance requests issued to three countries, six bank accounts were seized in the Dominican Republic. In Peru, four bank accounts were also frozen. In addition, the EPPO obtained information from national authorities in Uruguay.
Earlier in this investigation, in November 2023, 24 people were arrested in Spain, with the support of Spain’s National Police (Policía Nacional), the Spanish Customs Office and the Fraud Investigation Office of Spanish Tax Agency (ONIF). From the outset, the investigation focused on several Latin American countries due to suspected links to the scheme and potential money laundering of the fraud’s proceeds.
The suspects under investigation are believed to have established an organised network involving a web of companies across Spain, other EU Member States, and Latin America. This structure allegedly channelled intra-community acquisitions through a central company, which served as the main distributor. The scheme exploited EU rules exempting cross-border transactions from VAT, using a chain of missing traders who disappeared without paying their tax liabilities. Other companies in the network then allegedly claimed unlawful VAT refunds from national tax authorities.
The success of these investigative measures was made possible with the support of the EL PACCTO 2.0, the EU cooperation programme aimed to strengthen the partnership between the European Union and Latin America and the Caribbean (EU-LAC) in the fields of justice and security to combat transnational organised crime, in line with the EPPO’s strategy to strengthen international cooperation.
In May 2025, the EPPO signed working arrangements with the Ibero-American Association of Public Prosecutors (AIAMP), as well as bilateral arrangements with six of its members in Latin America (Argentina, Brazil, Costa Rica, Panama, Paraguay and Peru).
The European Public Prosecutor’s Office is an independent institution of the European Union. Itis responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
España: La Fiscalía Europea embarga cuentas bancarias en República Dominicana y Perú en una investigación sobre un fraude del IVA de 25 millones de euros con vínculos en América Latina
(Luxemburgo, 31 de julio de 2025) – La Fiscalía Europea con sede en Madrid (España) ha embargado cuentas bancarias en la República Dominicana y en Perú, y ha obtenido información de Uruguay, en el marco de una investigación sobre un fraude del IVA por valor de 25 millones de euros relacionado con el comercio de equipos informáticos, orquestado por una organización criminal con ramificaciones en América Latina.
Después de enviar solicitudes de cooperación a estos tres países, se han embargado seis cuentas bancarias en República Dominicana y cuatro en Perú. Además, la Fiscalía Europea obtuvo información por parte de las autoridades nacionales de Uruguay.
En una fase anterior de esta investigación, en noviembre de 2023, se detuvo a 24 personas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria. Desde el inicio, la investigación se centró en varios países latinoamericanos debido a los vínculos sospechosos con el entramado y a un posible blanqueo de capitales procedente del fraude.
Se sospechaba que los investigados habían creado una red organizada que operaba a través de una trama de empresas ubicadas en España, otros Estados miembros de la UE y América Latina. Esta estructura presuntamente canalizaba adquisiciones intracomunitarias a través de una empresa central que actuaba como distribuidor principal. El entramado se aprovechaba de la normativa de la UE que exime del IVA a las transacciones transfronterizas, utilizando una cadena de empresas ficticias que desaparecían sin cumplir con sus obligaciones tributarias. Posteriormente, otras empresas de la red solicitaban supuestamente devoluciones indebidas del IVA a las autoridades fiscales nacionales.
El éxito de las medidas de cooperación internacional con estos países ha sido posible gracias al apoyo de EL PACCTO 2.0, el programa de cooperación de la UE destinado a reforzar la asociación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe (UE-ALC) en los ámbitos de justicia y seguridad, con el objetivo de combatir el crimen organizado transnacional, en línea con la estrategia de la Fiscalía Europea para fortalecer la cooperación internacional.
En mayo de 2025, la Fiscalía Europea firmó acuerdos operativos con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), así como acuerdos bilaterales con seis de sus miembros en América Latina (Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú).
La Fiscalía Europea es una institución independiente de la Unión Europea. Se encarga de investigar, perseguir y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE.