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(Luxembourg, 1 August 2025) – At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Lisbon (Portugal), searches were carried out this week in Cabo Verde, related to potential money laundering of fraud’s proceeds in connection to ‘Investigation Ambrosia’.
Last month, the EPPO had already indicted 30 suspects in the Central Criminal Court of Lisbon for operating a criminal network responsible for a €35 million VAT tax fraud, involving staple foods (namely olive oil, cooking oil and sugar).
House and company searches were carried out on the island of Sal (Cabo Verde), on Tuesday, in cooperation with national authorities. One individual was made a formal suspect and interrogated. Assets were seized, including one building comprising 21 apartments and two shops (with an estimated worth of €2.7 million), as well as another property.
In Cabo Verde, the investigative procedures were carried out by a prosecutor of the national Public Prosecutor’s Office, with the support of the Criminal Investigation Department of Sal of the Judiciary Police of Cabo Verde. A case support officer from the EPPO was also present.
This action was enabled by the 2003 Agreement on Legal and Judicial Cooperation between Portugal and Cabo Verde, the 2000 United Nations Convention against Transnational Organised Crime, and the 2005 Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters signed by the member states of the Community of Portuguese Language Countries (CPLP).
All persons are presumed innocent until proven guilty by the competent Portuguese courts of law.
The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.
Procuradoria Europeia: Buscas em Cabo Verde relacionadas com possível branqueamento de capitais no âmbito da investigação 'Ambrósia’
(Luxemburgo, 1 de agosto de 2025) – A pedido do gabinete da Procuradoria Europeia em Lisboa (Portugal), foram realizadas buscas em Cabo Verde esta semana, relacionadas com potencial branqueamento de produto de crime em conexão com a investigação 'Ambrósia’.
No mês passado, a Procuradoria Europeia deduziu acusação, no Tribunal Central Criminal de Lisboa, contra 30 suspeitos, por operarem uma associação criminosa responsável por uma possível evasão de 35 milhões de euros, no âmbito do comércio de produtos alimentares essenciais (designadamente azeite, óleo e açúcar).
As medidas de investigação, agora conduzidas em estreita colaboração com as autoridades nacionais de Cabo Verde, incluíram buscas (domiciliária e a empresas) na ilha do Sal, na terça-feira. Um arguido foi interrogado. Foram apreendidos bens imobiliários, incluindo 21 apartamentos e duas lojas num prédio, com o valor estimado de 2.7 milhões de euros, e outro bem.
Em Cabo Verde, as diligências foram conduzidas por um magistrado do Ministério Público do Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-geral da República de Cabo Verde (DCAP), com o apoio do Departamento de Investigação Criminal do Sal, da Polícia Judiciária de Cabo Verde. Um analista da Procuradoria Europeia esteve presente.
Esta ação concretizou-se no âmbito do Acordo de Cooperação Jurídica e Judiciária entre a República Portuguesa e de Cabo Verde, assinado na cidade da Praia em 2 de dezembro de 2003; da Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional (UNTOC), de 15 de novembro de 2000; e da Convenção de Auxílio Judiciário em Matéria Penal entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), assinada em 23 de novembro de 2005.
Todos os suspeitos se presumem inocentes até que a sua culpabilidade seja provada pelos tribunais portugueses competentes, nos termos da lei.
A Procuradoria Europeia é uma entidade independente da União Europeia. É responsável por conduzir a ação penal, na investigação e julgamento, contra crimes que lesam os interesses financeiros da UE.